Engaña hijo de Napo al SAT 2.0 - alejandrogomezcasso

Hijo de Gómez Urrutia desvía millones con factureras

AGC Trading, SC, sociedad de Alejandro Gómez Casso (AGC) -hijo de Napoleón Gómez Urrutia- recibió pagos por 8 millones de pesos de ArcelorMittal.

De acuerdo con una serie de 26 certificados fiscales digitales emitidos por AGC Trading, 3 millones de pesos fueron desviados por el hijo del senador mediante una red de empresas factureras.

Red de empresas factureras

Varias de las empresas anteriores han sido incluso oficialmente señaladas como factureras o irregulares por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y/o la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL).

Las empresas factureras de la red tienen coincidencias en accionistas, representantes legales, apoderados, domicilios fiscales, e incluso fechas de constitución (las empresas 1 y 2, la 4 y 5, la 8, 9 y 10). Todas estas factureras fueron constituidas o avaladas por el Corredor Público 28 de Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez,[1] quien participó en la constitución de seis empresas factureras implicadas en el caso de la Estafa Maestra.[2]

[1] correduria28.com/acerca-de/

[2] animalpolitico.com/2019/07/odebrecht-estafa-maestra-inmueble/

De los recursos desviados por el hijo de Napo, destaca el pago de $ 81,200 pesos enviado a Servicios Corporativos Rixhon, SA de CV (Rixhon). A pesar de ser un monto relativamente bajo respecto al resto, la empresa se encuentra directamente acusada por el Ministerio Público de la Nación de Argentina[1] de haber participado en un caso de lavado de dinero trasnacional.

En 2022, una investigación de Milenio Multimedios[2] reveló la existencia de una red internacional de empresas factureras utilizada por ex funcionarios de la presidencia de Argentina para presuntamente lavar más de 70 millones de dólares de Daniel Muñoz, exsecretario personal de los expresidentes de la nación sudamericana, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La red operó en Nuevo León a través de empresas “fantasma” que comparten socios, apoderados, representantes legales, administradores y prestanombres, además de los mismos domicilios. Estas fueron fundadas por el notario público número 44, Arnulfo Gerardo Flores y el Corredor Público 28 de Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez, quien habría sido cuestionado anteriormente por la creación de otra red de factureras que estaba al servicio del sector público y del narcotráfico, investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.” En lo particular, Servicios Corporativos Rixhon fue constituida ante la fe de José Alfonso Gómez Tamez el 25 de enero de 2017 en Monterrey, Nuevo León.

[1] docplayer.es/146684585-Ministerio-publico-de-la-nacion-formulo-requerimiento-de-elevacion-a-juicio-parcial.html

[2] milenio.com/politica/22-factureras-nl-red-lavado-argentino

milenio.com/politica/tienen-depas-lujosos-en-ny-pero-son-mecanicos-en-monterrey

laotraopinion.com.mx/pan-pide-investigar-red-de-empresas-fantasmas-en-municipios-de-nl/

De acuerdo con el informe UIF 387/2018[1] de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Servicios Corporativos Rixhon recibió aproximadamente 1 millón de dólares a los pocos meses de su constitución de la parte de sociedades controladas por el círculo cercano de los Kirchner. Estos recursos habrían sido utilizados para adquirir condominios y departamentos en zonas lujosas de Nueva York, Miami, Uruguay y Suiza.

Al tiempo que era investigada por la UIF, la empresa entró en liquidación anticipada el 19 de octubre de 2018 “en vista de que la sociedad no ha realizado ninguna operación reciente relacionada con su objeto social, y que no se tiene contemplado proyecto alguno para el desempeño del mismo”, según consta en su folio mercantil.

[1] https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2023/11/346-MUNOZ-final-.pdf

No obstante, un par de semanas después de haberse comenzado el proceso de liquidación, AGC Trading realizó un pago el Rixhon por $81,200 pesos, el 6 de noviembre de 2018. Seis días más tarde, Rixhon fue formalmente liquidada.